现金交易超过25,000英镑的银行必须从明年开始向携程网报告

北安扎亚:为了打击洗钱等犯罪活动,从明年1月1日起,银行必须将任何现金交易报告到现金门槛,即每天25,000令吉或更多。

从明年1月1日开始,银行必须向现金阈值报告(CashThresholdReporting)报告每天超过25,000林吉特的任何现金交易,这是目前50,000林吉特限额的一半。

-Advertisement-目前国行对现金门槛报告的要求是超过5万令吉的现金交易,以及实物货币与不记名可转让票据,如旅行支票,当中不包括银行汇票、支票、电子转账或定期存款转存或续订。-广告—-目前,国家银行对现金限额报告的要求是超过50,000林吉特的现金交易,以及实物货币和无记名流通票据,如旅行支票,不包括银行汇票、支票、电子转账或定期存款展期或更新。

国家银行行长拿督诺·山西亚(Datuk Nuo Shansiya)指出,过去一年,我国发生了一些引人注目的案件,这使我国经济面临风险,因为犯罪分子仍在利用现金进行洗钱等非法活动。现金交易是他们资助恐怖活动的首选方法。

她还表示,这一变化将使马来西亚的现金门槛报告与其他国家保持一致。

几天前,她在第十届金融犯罪和资助恐怖主义国际论坛上表达了这一观点。

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